作為遵守相關法律及適用法規的持牌營運商，我們有義務核實玩家的身份，並防止問題活動或欺詐行為。因此，所有玩家在收到要求時，均需提供相關文件。
何時需要進行KYC？
- 存款時，可能會根據風險評估方式要求進行KYC。
- 提款時，幾乎總是需要完成完整的KYC（客戶盡職審查）。
成功核實玩家身份需要哪些文件？
可能要求提供三種類型的文件：身份證明（POI）、地址證明（POD）及存款證明（POD）。
1. 關於身份證明，我們需要以下其中一項由政府簽發的文件：
- 身份證
- 護照
- 駕駛執照
- 其他要求：
- 清晰的彩色照片，並完整顯示文件的四個角落
- 清晰顯示有效期限（文件的有效期限至少需要在未來3個月後）
- 清晰顯示簽發日期、簽名、全名及出生日期（玩家必須年滿18歲）
2. 關於地址證明，我們需要：
- 水電費帳單
- 銀行對帳單
- 其他要求：
- 清晰的彩色照片，並完整顯示文件的四個角落
- 清晰顯示簽發日期（文件不得超過三個月）
- 清晰顯示地址
3. 關於存款證明：
- 如果使用信用卡，我們需要提供信用卡正面及背面的清晰彩色照片
- 必須清晰顯示前6位數字及後4位數字（請記得遮蓋卡片正面的中間數字，以及卡片背面的CVV號碼）
- 卡片必須已簽名
- 必須清晰顯示帳戶名稱
- 對於凸字卡，背面只需顯示前6位及後4位數字
- 如果使用電子錢包，我們需要提供證明電子錢包所有權的螢幕截圖
- 必須清晰顯示網站URL
- 必須清晰顯示帳戶名稱
- 必須清晰顯示玩家的電子郵件地址或姓名
- 必須清晰顯示存款交易
其他資訊
WPT Global 採用風險評估方式，如有需要，可能會在較早階段進行相關審查。
所有文件均以電子方式保存，並與客戶帳戶資料一併保密管理。我們的反欺詐、風險及撲克安全部門可存取各種資料庫及報告，用於審查玩家。
所有直接面向客戶的員工均熟悉上述政策及程序，並會將任何重要資訊及相關問題傳達給MLRO。